Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения, а также санкционирование страны-агрессора.
По состоянию на 22 сентября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 132 млрд гривен.
Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Новые правила военного учета: украинцев будут штрафовать без их ведома
Тарифы на воду уже подняли: где будут платить дороже
Упаковка по 80 грн: в Украине супермаркеты изменили цены на сахар, сливочное масло и постное
Фанаты засудили Могилевскую за поощрение дочери: "Не сделали выводов..."
РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: